AML-beleid

Dit AML-beleid (het beleid ter voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme) beschrijft de maatregelen die wij bij lalabet toepassen om onze diensten vrij te houden van financieel-economische criminaliteit. Het beleid is van toepassing op alle spelers en transacties op ons platform, dat wordt geëxploiteerd onder de kansspelwetgeving van Curaçao en toegankelijk is via la-la.bet. Wij behouden ons het recht voor om dit document op elk moment bij te werken naar aanleiding van gewijzigde wetgeving, regelgevende eisen of risicobeoordelingen; door gebruik te blijven maken van lalabet aanvaardt u de meest recente versie.

Doel en reikwijdte

Witwassen is het proces waarbij de illegale herkomst van gelden wordt verhuld zodat deze een legitieme oorsprong lijken te hebben. Als aanbieder van online casino- en sportweddenschappen zijn wij verplicht dit te voorkomen. Met dit beleid willen wij voldoen aan de toepasselijke internationale en lokale regelgeving, de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) volgen, en onze klanten, transacties en diensten op basis van risico’s beoordelen en beheersen. Ons beleid rust op vijf pijlers: het Ken-uw-klant-principe, doorlopende monitoring en controle, het melden van verdachte transacties, opleiding van medewerkers en interne audit.

Ken uw klant (KYC)

Voordat u volledig gebruik kunt maken van lalabet, doorloopt u onze verificatieprocedure. Wij verzamelen en controleren onder meer de volgende gegevens:

Volledige naam, geboortedatum en woonadres;
Een geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs;
Bevestiging van de gebruikte betaalmethoden en, waar nodig, de herkomst van de gelden.

Wij houden ons aan een strikt minimumleeftijdsbeleid: kansspelen zijn uitsluitend toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. Wanneer een verhoogd risico wordt vastgesteld, kunnen wij aanvullende documentatie opvragen en een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren voordat opnames worden verwerkt.

Monitoring en melding

Wij monitoren transacties doorlopend om ongebruikelijke patronen te herkennen, zoals stortingen zonder redelijk speelgedrag, gefragmenteerde betalingen of het gebruik van rekeningen van derden. Bij een redelijk vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering kunnen wij een transactie of account bevriezen, aanvullende informatie opvragen en, in overeenstemming met de wet, de bevoegde autoriteiten inlichten. Deze meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Onze medewerkers ontvangen periodieke training en onze procedures worden door interne audits getoetst.

Verantwoord spelen in Nederland

Voor onze Nederlandse spelers benadrukken wij dat de kansspelsector in Nederland wordt gereguleerd door de Kansspelautoriteit (KSA). Ondervindt u problemen met gokken, dan kunt u zich anoniem laten opnemen in Cruks, het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Voor gratis, vertrouwelijke hulp en advies kunt u terecht bij Loket Kansspel via 0800-24 000 22 of bij de Stichting Anonieme Gokkers (AGOG) via agog.nl.

Contact

Heeft u vragen over dit AML-beleid of over uw verificatie, neem dan contact met ons op via [email protected] of telefonisch op +31 20 808 3421 of +800 2369 2345. Ons team helpt u graag verder.